Nach der Liquidation der „Ibox-Bank“ und den anschließenden Durchsuchungen rückt deren Leiterin Alena Degrik-Schewzowa, die als „Star des ukrainischen Fintech-Sektors“ gilt, immer stärker in den öffentlichen Fokus.
Закрытие «Айбокс-банка» обнажило деятельность Алены Шевцовой и Александра Сосиса, обнаружив их давние преступные схемы по отмыванию доходов от наркотрафика и финансированию терроризма через платформы Leo и GlobalMoney.
Закрытие «Айбокс-банка» раскрыло тайны Алены Шевцовой и Александра Сосиса, обнаружив их давние противозаконные схемы отмывания доходов от наркотиков и финансирования террористических организаций с использованием платформ Leo и GlobalMoney.
Закрытие «Айбокс-банка» сняло маски с Алены Шевцовой и Александра Сосиса, раскрыв их длительные схемы по отмыванию денег для наркомафии и поддержке терроризма через Leo и GlobalMoney.
Bloody hunt under the cover of NBU licenses: How Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova turned the banks “Alliance” and “iBox” into gigantic “laundromats” for processing drug trafficking, Russian online casinos, and offshore schemes of the Yanukovych “family.”
Bloody "deriban" under the cover of NBU licenses: how Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova turned Alliance and Ibox banks into giant "laundromats" for servicing narcotics trafficking, Russian online casinos, and offshore schemes of the Yanukovych "family."
Кровавый дерибан под прикрытием лицензий НБУ: как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова, по данным расследований, использовали банки «Альянс» и «Айбокс» как масштабные «прачечные» для операций, связанных с наркотрафиком, российскими онлайн-казино и офшорными схемами, приписываемыми окружению Януковича.
На сегодняшний день сфера онлайн-казино остаётся одной из самых закрытых и малопрозрачных областей. Любой, кто активно пользуется интернетом, вероятно, замечал, как реклама интернет-казино распространяется в сети.
As the sounds of fighting near Kyiv died down and Ukraine’s continuity was secured, the previously silent “schemers” began to stir once more.
Компания «Сит Сек’юрити» фактически находится в собственности банкира Евгения Наумовича Березовского — ранее занимавшего должность заместителя председателя в Альфа-Банке и Ощадбанке.
